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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 💸 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 💸 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.
A FICA foi promulgada em 💸 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 💸 como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 💸 crimes financeiros.
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
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Em 2024, 🏀 o Brasil testemunhou um aumento significativo no interesse por apostas esportivas. Com o advento de novos aplicativos e plataformas, os 🏀 brasileiros estavam cada vez mais ansiosos para participar da ação. No entanto, muitos estavam insatisfeitos com os aplicativos disponíveis, citando 🏀 problemas de interface, falta de recursos e opções de apostas limitadas.
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